De Redactia 
Polițiștii și procurorii din Capitală au descoperit o fraudă financiară de proporții, în valoare de aproximativ 35 de milioane de lei, bani proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane au pus la punct un mecanism complex de spălare a banilor, prin care sumele au fost transferate succesiv între firme administrate de aceleași persoane, folosindu-se contracte fictive.
Joi dimineață, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – a efectuat 35 de percheziții domiciliare în București și în opt județe: Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Dosarul, coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, vizează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.
Potrivit datelor din anchetă, o firmă ar fi obținut un credit bancar garantat de stat, în valoare de 175,3 milioane de lei. În aceeași zi, banii ar fi fost transferați nejustificat în conturile a două societăți comerciale, pentru a disimula proveniența fondurilor. Ulterior, printr-o serie de contracte fictive, suma de 35 de milioane de lei ar fi fost direcționată către contul personal al administratorului companiei care a contractat creditul.
Investigațiile arată că aceeași firmă ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85,5 milioane de lei. Anchetatorii verifică în prezent dacă o parte dintre aceste sume au fost folosite pentru achitarea creditului garantat de stat, precum și destinația reală a banilor.
Surse judiciare citate de MEDIAFAX susțin că există suspiciuni serioase privind folosirea necorespunzătoare a fondurilor obținute, motiv pentru care au fost emise mandate de aducere și ridicate documente financiare și contabile. Scopul anchetei este de a reconstitui traseul banilor și de a identifica toate persoanele implicate.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din sectoarele Capitalei și din județele Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea. Mai multe persoane au fost duse la audieri, iar anchetatorii au ridicat bunuri, acte contabile și echipamente informatice folosite pentru efectuarea tranzacțiilor suspecte.
Dosarul vizează acuzații de spălare a banilor și delapidare, iar procurorii urmează să stabilească dacă prejudiciul total depășește suma de 35 de milioane de lei, având în vedere că investigațiile includ și utilizarea fondurilor nerambursabile.