NABU îl investighează pe coproprietarul Kvartal 95 pentru spălare de bani și corupție. Kvartal 95 este compania fondată de președintele Volodimir Zelenski înainte de a intra în politică

Sursa foto: Biroul Național Anticorupție din Ucraina

Autoritățile anticorupție din Ucraina (NABU) au emis o notificare de suspiciune împotriva omului de afaceri Timur Mindich, coproprietar al companiei Kvartal 95, pentru presupuse infracțiuni care includ crearea unei organizații criminale, spălarea de bani obținuți prin mijloace ilegale și influențarea fostului ministru al Apărării, Rustem Umierov. Kvartal 95 este compania fondată de președintele Volodimir Zelenski înainte de a intra în politică.

Potrivit documentelor obținute de Ukrainska Pravda, ancheta a început pe 21 august 2025 și vizează o serie de acuzații, printre care controlarea fluxurilor financiare din sectorul energetic, influențarea deciziilor ministeriale și spălarea de bani prin intermediul unor colaboratori și oficiali guvernamentali.

Investigația NABU indică faptul că Mindich ar fi organizat și coordonat activități în sectorul energetic și de apărare, implicând mai multe persoane apropiate lui, inclusiv membri ai cabinetelor ministeriale. Ancheta arată că banii obținuți prin aceste activități ar fi fost transferați prin diverse entități și conturi, inclusiv în valută străină și criptomonede, pentru a ascunde proveniența lor.

Directorul NABU, Semen Kryvonos, a precizat că notificarea de suspiciune a fost transmisă lui Mindich în mod legal la începutul lunii noiembrie și că aceasta poate fi accesată de avocații săi, dar nu a fost difuzată public oficial de instituție.

Ancheta este în curs, iar autoritățile nu au făcut publice măsuri preventive sau alte decizii judiciare în acest caz.